受委托,現(xiàn)對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集競買人,特公告如下:
一、轉(zhuǎn)讓標的:
1、項目編號:MNDCQ2023114(1)
2、轉(zhuǎn)讓標的掛牌價及保證金
序號 |
標的名稱 |
掛牌價(萬元) |
競價保證金(萬元) |
1 |
福安正威新材料有限公司10%股權(quán) |
20000 |
2000 |
二、標的基本情況、風(fēng)險提示及重要信息披露
1、標的基本情況
(1)福安正威新材料有限公司(標的企業(yè))成立于2019年8月?,F(xiàn)注冊資本人民幣200000萬元;住所:福建省寧德市福安市甘棠鎮(zhèn)上塘村1號。經(jīng)營范圍新型金屬功能材料的開發(fā)、制造及銷售;電子信息技術(shù)研發(fā);精煉銅及銅線、銅桿、銅箔、精密線纜、線材、電源線、光纖(含單模光纖)、光纜、電腦周邊設(shè)備、家用小電器的生產(chǎn)和銷售;智能機器人及智能裝 備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;有色金屬生產(chǎn)、銷售。海洋工程裝備技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),船舶與海洋工程設(shè)計;供應(yīng)鏈管理及服務(wù);普通貨物道路運輸;國際貿(mào)易信息咨詢;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
(2)標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
序號 |
股東名稱 |
認繳出資數(shù)額 |
實繳出資數(shù)額 |
持股比例 |
1 |
正威東南(福建)控股有限公司 |
15億元人民幣 |
9億元人民幣 |
75% |
2 |
福安市城市建設(shè)投資集團有限公司 |
2億元人民幣 |
2億元人民幣 |
10% |
3 |
福安市中融產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
3億元人民幣 |
1億元人民幣 |
15% |
股東認繳出資的時間:于2027年12月31日前繳足。 |
(3)標的公司的財務(wù)指標如下表:
金額單位:人民幣萬元
時間 項目 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
截止至2023.4.30 |
資產(chǎn)總額 |
142880.31 |
142627.68 |
140673.61 |
142143.14 |
負債總額 |
23939.78 |
25503.75 |
28845.56 |
31084.84 |
所有者權(quán)益 |
118940.53 |
117123.93 |
111828.05 |
111058.30 |
營業(yè)收入 |
274531.13 |
156664.27 |
103062.4 |
7212.50 |
凈利潤 |
-1059.44 |
-1740.74 |
-5295.88 |
-769.76 |
備注 |
未經(jīng)審計的2020年度財務(wù)報表數(shù)據(jù) |
未經(jīng)審計的2021年度財務(wù)報表數(shù)據(jù) |
未經(jīng)審計的2022年度財務(wù)報表數(shù)據(jù) |
未經(jīng)審計的截止至2023.4.30財務(wù)報表數(shù)據(jù) |
2、(風(fēng)險)提示及重要信息披露
(1)轉(zhuǎn)讓方所持有的擬轉(zhuǎn)讓目標股權(quán)權(quán)屬清晰,不存在質(zhì)押、抵押、司法凍結(jié)等法律限制轉(zhuǎn)讓的情形。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標的企業(yè)債權(quán)、債務(wù)的變更,不存在企業(yè)職工安置問題,不涉及管理層受讓。標的企業(yè)其他股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)。
(2)轉(zhuǎn)讓標的詳細情況以競買人盡職調(diào)查為準,競買人應(yīng)對標的企業(yè)及標的有關(guān)的一切進行盡職調(diào)查并充分了解轉(zhuǎn)讓標的一切現(xiàn)狀(包括但不限于:瑕疵、缺陷和投資風(fēng)險等)及審批和過戶手續(xù),競買人應(yīng)承擔(dān)由于對轉(zhuǎn)讓標的手續(xù)和政策等了解不細,或?qū)撛诘娘L(fēng)險估計不足等引起的一切責(zé)任和后果,并對自己參加競買的行為負完全責(zé)任。競買人應(yīng)對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。若競買人繳納保證金并參與競價,即視為該競買人對標的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認可且無異議。若在盡調(diào)期至標的移交日期間標的狀況發(fā)生變化,最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有,組織方不對標的狀況進行保證及標的狀況變化作出解釋, 亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準情況:本項目已按規(guī)定履行了內(nèi)部審議程序,取得了上級部門的批準。
四、競買人應(yīng)當(dāng)具備的資格條件
1、合法設(shè)立并有效存續(xù)的企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、受讓方未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。
3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合體受讓。
五、競買人(受讓方)應(yīng)接受的主要交易條件
1、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,受讓方須在轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性將交易價款支付至寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司賬戶。
2、為維護出讓、受讓雙方的合法權(quán)益,一切交易款項收付均支付至寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司銀行賬戶(開戶名稱:寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司,開戶銀行:泉州銀行股份有限公司寧德分行,開戶賬號:0000024507886012)。待出讓、受讓雙方正式辦理過戶手續(xù)完畢,且產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)在收到經(jīng)出讓、受讓雙方確認的資產(chǎn)交割完畢函后的5個工作日內(nèi),將成交款劃轉(zhuǎn)至出讓方指定銀行賬戶。
3、轉(zhuǎn)讓標的的交易基準日為競價公告日,自交易基準日起至股權(quán)工商變更完成之日止,標的公司期間產(chǎn)生的盈利或虧損,由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔(dān)。
4、標的公司債權(quán)債務(wù)(若有)由股權(quán)變更后的標的公司繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。
5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中涉及的有關(guān)稅費,根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān),無明確規(guī)定的由受讓方承擔(dān)。
6、其他交易條件以競價文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準。
六、競價方式:網(wǎng)絡(luò)競價。
七、交易傭金:詳見競價文件《網(wǎng)絡(luò)競價須知》。
八、公告期限:2023年9月12日至2023年10月16日。
九、看樣、報名、繳納交易保證金截止時間:2023年10月16日下午17:00時。請競買人在公告期間聯(lián)系我公司經(jīng)辦人員領(lǐng)取本項目競價須知。相關(guān)規(guī)則詳見本項目競價須知。
十、報名文件的構(gòu)成:報名文件由資格證明文件(正本壹份)文件構(gòu)成。意向買受人必須按照公開競價文件中規(guī)定的格式文本進行填寫和簽章,否則將視為無效。意向買受人向組織方遞交報名文件,視為其已詳細履行對標的企業(yè)及標的的盡職調(diào)查,視為對本公開競價文件全部內(nèi)容及公告內(nèi)容的認可、同意及遵守,視為對組織方制訂的交易規(guī)則的遵守,視為對披露的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》模版內(nèi)容的認可。
1、意向買受人報名時應(yīng)提供的競價材料:
(1)有效的營業(yè)執(zhí)照等法人證書復(fù)印件(簽字并加蓋公章;自然人無需提供);
(2)法定代表人、單位負責(zé)人或自然人身份證復(fù)印件(法定代表人、單位負責(zé)人簽字并加蓋單位公章;自然人簽字并加蓋手?。唤或炘?;
(3)授權(quán)委托書(原件)及授權(quán)代表的身份證復(fù)印件(交驗原件)[注:如未委托他人無需提供(3)項材料];
(4)交易保證金的繳款憑證復(fù)印件(交驗原件);
(5)經(jīng)意向買受人(或授權(quán)代表)簽章(自然人報名,無法加蓋公章的,應(yīng)選擇簽字并加蓋手印,下同)的《公開競價文件》;
(6)經(jīng)意向買受人(或授權(quán)代表)有效簽章的《網(wǎng)絡(luò)競價承諾函》(原件);
(7)經(jīng)意向買受人(或授權(quán)代表)有效簽章的與本次競價標的相關(guān)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(原件);
(8)通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/)查詢并打印意向買受人相應(yīng)的被執(zhí)行信息,意向買受人提供的查詢結(jié)果應(yīng)為其通過上述網(wǎng)站獲取的被執(zhí)行信息查詢結(jié)果原始頁面的打印件或截圖(經(jīng)意向買受人或授權(quán)代表有效簽章);
(9)其他證明文件(若有)。
2、意向買受人按規(guī)定提交以上競價材料、繳納交易保證金,并通過審核后,即成為意向買受人,可參與競價;對未通過資格審核的意向買受人,組織方和出讓方無需作出解釋或說明。意向買受人應(yīng)按本公開競價文件規(guī)定的報名時間和地點遞交報名文件,逾期送達(或寄達)的報名文件將不予接受。報名時間截止時間以后,意向買受人不得要求撤銷已遞交的報名文件。如堅持要求撤銷的,適用本公開競價文件保證金條款的相關(guān)規(guī)定。
十一、公開競價文件的修改和補充
(一)在公告期內(nèi),出讓方可通過組織方以補充通知的方式修改公開競價文件的內(nèi)容,該補充通知作為競價實施方案的組成部分,和公開競價文件具有同等法律效力。
十二、其他說明:
(1)以上轉(zhuǎn)讓標的介紹系出讓方提供,僅供參考,具體標的現(xiàn)狀意向買受人應(yīng)自行查看了解,參與競價即視為已經(jīng)完全知悉且接受轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀。
(2)本公開競價文件提及的時間皆為北京時間,貨幣指人民幣。
(3)其他:/
十三、咨詢、報名電話:0593-6330777
聯(lián)系人:王先生
報名地址:福建省福安市陽頭街道廣場北路20號廣電大廈2層
寧德市有信產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司
2023年9月12日